11. Cumhur başkanı Abdullah Gül , ABD’nin “siyasi nüfuzuna kötüye kullanabilecek kişiler” (PEP) listesine alındı. Gül’ün listeye Cumhurbaşkanrlığı görevinden ayrılmadan önce alındığı öğrenildi. Söz konusu listede Gül ile birlikte 17-25 Aralık Yolsuzluk Soruşturmasının aktörlerinden Egemen Bağış ile eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan da yer alıyorlar.
PEP (politically exposed person), “siyasi nüfuz sahibi kişiler”i belirlemek için kullanılan bir terim. Fakaaat, özellikle “siyasi nüfuzunu kötüye kullanabilecek üst düzey devlet adamları, bürokratlar”ı tanımlamak için kullanılıyor. G7 ülkeleri tarafından kurulan ve Türkiye’nin de üye olduğu Mali Eylem Görev Gücü (Financila Action Task Force- FATF) tarafından da kara para aklanmasına yönelik olarak risk faktörü olarak tanımlanıyor.
Her ne kadar listede yer alanlar, tamamen “güvenilmez”, “rüşvetçi” olarak değerlendirilmese de bir risk faktörü taşıdıkları kesin.
Söz konusu listeye, adı geçen kişilerin özellikle banka transferleri ve üçüncü şahısların şikayetleri (belgeye dayalı) sonucu alındığını da belirtmekte yarar var.
Listeye, o kişilerin tüm yakınları da dahil ediliyor.
Liste, uluslararası kara para faaliyetleri ve yolsuzluk araştırmalarında referans olarak kullanılıyor.
KAYNAK
Jöntürk.com
